В России с нового года будет расширен перечень операций с денежными средствами, подлежащий контролю финансовой разведки. Об этом рассказал новостному агентству «Прайм» председатель правления кредитного потребительского кооператива «Обновление» Михаил Дорофеев.
По его словам, с 10 января 2021 года вступят в силу поправки в «антиотмывочный» закон. Они, в частности, предусматривают введение контроля над почтовыми переводами денег на сумму от 100 тысяч рублей и операций по возврату неиспользованных авансов за услуги мобильной связи в тех же размерах. Кроме того, контролирующие органы будут обращать внимание на ставки в азартных играх на сумму в 600 тысяч рублей и операции по договорам лизинга и за любыми операциями с наличностью свыше этой суммы.
Затронут поправки и перечень контролируемых сделок с недвижимостью на сумму от трех миллионов рублей. К ним, в частности добавятся аренда, ипотека, коммерческий наем жилья.
Банки и другие организации, осуществляющие операции с деньгами или имуществом, а также нотариусы, риэлторы и т. д. должны будут передавать сведения о транзакциях, в которых превышены описанные в «антиотмывочном» законе лимиты.
«Таким образом власти страны сократят возможности для налоговых уклонистов обходить существующие нормы, уменьшить долю теневой экономики и повысить собираемость налогов, что актуально в условиях возросших госрасходов в ответ на удар пандемии COVID-19 на экономику», — пояснил Дорофеев.
По словам финансиста, новые правила направлены против тех, кто ведет двойную бухгалтерию. А добросовестных экономических агентов они не коснутся, заверил эксперт.
Ранее юрист Павел Уткин рассказал, что в 2021 году в России будут введены новые правила обращения с деньгами, в том числе оплаты наличными. Уткин пояснил, что контролировать будут наиболее специфичные операции для банков, страховых компаний, ломбардов, кредитных кооперативов и микрофинансовых организаций. По словам юриста, эти правила облегчат жизнь легального бизнеса.
